【侨报讯】美国司法部宣布，三名嫌疑人因涉嫌设立空壳公司并诈骗超过1300万美元资金，于2025年2月25日被联邦执法人员逮捕，其中包括两名中国公民。被捕的三名嫌疑人为24岁的李明智（又名“郑林”）、23岁的贾泽悦（又名“焦焦刘”），两人均居住于洛杉矶市中心；以及55岁的施军，居住于圣盖博市。

据美国司法部网站及ktla报道，三人于周二下午在加利福尼亚州圣塔安娜的联邦地区法院首次出庭。李明智和贾泽悦均为中国公民，曾以学生签证进入美国，但目前签证已过期，属于非法居留状态。法官已拒绝两人的保释请求，而施军被允许以2万美元保释金获释。三名被告被指控经营无牌资金传输业务，该指控属于联邦重罪，最高可判处五年监禁。他们的正式提审将于2025年3月17日在洛杉矶联邦法院进行。

司法部表示，这起案件涉及“杀猪盘”投资骗局，这种骗局通常由诈骗分子在社交媒体、约会软件或通过陌生短信接触受害者，以谎称“联系错误”的方式开始对话，并逐步建立信任。在受害者放松警惕后，诈骗者引导他们进入虚假的投资平台，通常涉及加密货币、黄金合约等商品交易。这些投资平台会伪造盈利数据，让受害者误以为投资正在增长，从而投入更多资金。然而，当受害者试图提现时，他们发现资金已被转移，最终血本无归。

根据检方提交的文件，施军于2022年12月7日成立了两家空壳公司——Magic Location Trading LLC 和 Stone Water Trading LLC，两家公司均位于洛杉矶市中心，对外声称是资金服务机构，负责为第三方客户转移资金。然而，这些公司从未在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）或加州政府注册，属于非法运营。

李明智（化名“郑林”）为 Magic Location 开设了美国银行账户，而贾泽悦（化名“焦焦刘”）则为 Stone Water 开设了账户。这些账户接收了数百笔电汇，其中 Stone Water 共收到242笔转账，总金额约761.8万美元，Magic Location 共收到60笔转账，总金额约540.5万美元。随后，这些资金被转移至海外银行账户，或流入其他国内企业和个人账户，部分资金被直接用于个人消费。

美国司法部提供了一名受害者的案例，一名72岁的明尼苏达州男子在 WhatsApp 上结识了一名自称来自中国的女子。在该女子的引导下，他开始在一个名为“Enkuu”的平台上投资。2023年8月，受害者向 Stone Water 转账7.5万美元；2023年9月，他又向 Magic Trading 转账25万美元。然而，当受害者试图提现时，他发现自己无法取回任何资金，彻底陷入骗局。
（编译：sw）